Curso de Investigação

Aula 1 • Limites Legais e Autoridade do Investigador

Descreve os constrangimentos legais dentro dos quais os investigadores operam, incluindo os direitos de privacidade e os requisitos de admissibilidade. Previne erros processuais que invalidam as conclusões.

Aula 2 • Fundamentos do Planeamento da Investigação

Apresenta o planeamento estruturado como a base de investigações eficazes. Os formandos elaboram um plano de investigação básico abrangendo o âmbito, os objetivos e as necessidades de recursos.

Aula 3 • Obrigações Éticas e Normas Profissionais

Aborda a imparcialidade, a confidencialidade e o dever de diligência como valores de investigação inegociáveis. Relaciona a conduta ética com resultados credíveis e defensáveis.

Aula 1 • Cadeia de Custódia e Integridade das Provas

Estabelece a documentação da cadeia de custódia como o mecanismo que protege a integridade das provas. Os formandos preenchem registos de custódia e realizam exercícios de acondicionamento.

Aula 2 • Tipos e Classificação de Provas

Categoriza as provas como físicas, documentais, digitais e testemunhais, explicando o peso probatório de cada uma. Fornece a taxonomia utilizada ao longo do curso.

Aula 3 • Métodos Lícitos de Recolha de Provas

Ensina o exame da cena, a apreensão de documentos e as técnicas de observação dentro dos limites legais. Relaciona o método de recolha com a admissibilidade subsequente.

Aula 4 • Avaliação e Fiabilidade das Provas

Ensina critérios para avaliar a fiabilidade, relevância e suficiência das provas. Os formandos praticam a avaliação de conjuntos de provas em relação aos objetivos da investigação.

Aula 1 • Planeamento e Preparação de Entrevistas

Aborda a pesquisa pré-entrevista, a definição de objetivos e a preparação logística. Um planeamento adequado determina diretamente a qualidade da informação obtida.

Aula 2 • Registo, Documentação e Revisão de Entrevistas

Estabelece normas para o consentimento de gravação, tomada de notas e revisão de transcrições. A documentação precisa preserva o valor probatório do conteúdo da entrevista.

Aula 3 • Técnicas de Entrevista Cognitiva e Comportamental

Apresenta métodos baseados em provas para maximizar a precisão da recordação sem sugestão ou coerção. Os estudantes praticam questionamento aberto e escuta ativa.

Aula 4 • Entrevistar Sujeitos Relutantes ou Hostis

Aborda estratégias para construir rapport e gerir a resistência durante entrevistas adversariais. Relaciona a gestão do sujeito com as obrigações éticas e legais.

Aula 1 • Localizar e Solicitar Documentos

Aborda mecanismos formais e informais para obter registos de fontes internas e externas. Estabelece procedimentos de solicitação lícitos que protegem o valor probatório.

Aula 2 • Organizar e Gerir Conjuntos de Documentos

Aborda sistemas de indexação, codificação e recuperação para grandes coleções documentais. Uma gestão eficiente reduz erros analíticos e acelera a preparação de relatórios.

Aula 3 • Reconstrução de Cronologia a partir de Documentos

Ensina o mapeamento cronológico de eventos usando datas de documentos, metadados e referências cruzadas. Uma cronologia reconstruída torna-se uma ferramenta analítica central no relatório.

Aula 4 • Técnicas de Autenticação de Documentos

Ensina métodos para verificar a origem, data e integridade dos documentos, incluindo revisão de metadados e exame físico. Distingue registos autênticos de alterados.

Aula 1 • Técnicas de Vigilância Física

Aborda métodos de vigilância móvel e estática, consciencialização de contravigilância e segurança operacional. Os formandos planeiam uma operação de vigilância simulada.

Aula 2 • Enquadramento Legal para a Vigilância

Define os limites legais da vigilância física e eletrónica, incluindo os requisitos de consentimento e autorização. Previne a exclusão de provas através da conformidade processual.

Aula 3 • Análise de Pegada Digital

Ensina a análise de identidades em linha, conexões de rede e padrões comportamentais a partir de vestígios digitais. Apoia a elaboração de perfis criminais e a análise de ligações.

Aula 4 • Recolha de Informação de Fontes Abertas

Apresenta métodos sistemáticos de OSINT utilizando fontes publicamente disponíveis, incluindo redes sociais, registos e bases de dados. Relaciona a recolha com os objetivos analíticos.

Aula 1 • Desenvolvimento e Teste de Hipóteses

Aplica técnicas analíticas estruturadas para gerar, classificar e testar hipóteses concorrentes contra as provas. Reduz o viés cognitivo na formação de conclusões.

Aula 2 • Estruturar o Processo Analítico

Apresenta um fluxo de trabalho analítico repetível, do inventário de provas à conclusão. Fornece o suporte cognitivo para todo o trabalho analítico subsequente.

Aula 3 • Construir e Comunicar a Teoria do Caso

Orienta os formandos na articulação de uma teoria do caso coerente, apoiada por provas e raciocínio lógico. Uma teoria bem formulada orienta o relatório de investigação e as recomendações.

Aula 4 • Análise de Ligações e Reconhecimento de Padrões

Ensina o mapeamento visual de relações entre pessoas, entidades e eventos para revelar conexões ocultas. Os formandos constroem diagramas de ligações a partir de dados do caso.

Aula 1 • Revisão do Relatório, Garantia de Qualidade e Segurança

Estabelece protocolos de revisão por pares, aprovação do supervisor e distribuição segura para relatórios finais. Protege a integridade e a confidencialidade do relatório após a conclusão.

Aula 2 • Recomendações e Ações Corretivas

Aborda a formulação de recomendações acionáveis e proporcionais diretamente ligadas às conclusões da investigação. Relaciona o resultado do relatório com a tomada de decisão organizacional.

Aula 3 • Redigir Conclusões e Achados

Orienta a redação precisa de achados factuais e conclusões baseadas em provas, utilizando uma linguagem clara e inequívoca. Os formandos praticam a conversão de resultados analíticos em texto de relatório.

Aula 4 • Estrutura do Relatório e Normas Profissionais

Estabelece os componentes padrão de um relatório de investigação e as normas de redação profissional que os regem. Fornece o modelo utilizado em todos os exercícios de relatório.

Aula 1 • Revisão Estratégica e Lições Aprendidas

Orienta a revisão pós-investigação para extrair lições sistémicas e melhorar a prática futura. Relaciona os resultados de casos individuais com a aprendizagem organizacional e a melhoria de políticas.

Aula 2 • Gerir Investigações Multi-Ramo

Aborda os desafios de coordenação quando múltiplas linhas de inquérito decorrem simultaneamente. Os formandos atribuem fluxos de trabalho, acompanham o progresso e integram conclusões entre os ramos.

Aula 3 • Gestão de Casos Sensíveis e de Alto Perfil

Aborda protocolos para investigações que envolvem pessoal sénior, exposição mediática ou risco reputacional significativo. Enfatiza a comunicação com as partes interessadas e o controlo da informação.

Aula 4 • Investigações de Corrupção e Ameaça Interna

Aplica técnicas de investigação a cenários de má conduta interna onde os sujeitos têm acesso privilegiado. Aborda contenção, inquérito encoberto e preservação de provas sob risco.