Curso de Risk Management

Aula 1 • Definindo Risco e Incerteza

Diferencia risco de incerteza e introduz a terminologia central. Fornece a base conceitual para todas as técnicas subsequentes de análise de risco.

Aula 2 • Cenário Regulatório e de Normas

Examina normas de gestão de riscos reconhecidas internacionalmente e expectativas regulatórias. Capacita os alunos a alinhar programas internos com requisitos externos.

Aula 3 • Cultura de Risco Organizacional

Examina como as atitudes e normas da liderança moldam o comportamento em relação ao risco. Conecta a cultura à eficácia dos programas formais de risco.

Aula 4 • O Ciclo de Vida da Gestão de Riscos

Descreve o processo completo, da identificação ao monitoramento. Enquadra como cada capítulo do curso se encaixa em um ciclo de gestão contínuo.

Aula 1 • Construção do Registro de Riscos

Consolida os riscos identificados em um registro estruturado e acionável. Estabelece o artefato fundamental usado em todo o ciclo de vida da gestão de riscos.

Aula 2 • Entrevistas com Partes Interessadas e Especialistas

Estrutura entrevistas para extrair conhecimento tácito sobre riscos de especialistas no assunto. Garante que as perspectivas da linha de frente e da liderança sejam capturadas sistematicamente.

Aula 3 • Métodos Estruturados de Brainstorming

Apresenta técnicas de grupo facilitadas para gerar listas de riscos. Demonstra como prompts estruturados reduzem o viés cognitivo em sessões de identificação.

Aula 4 • Análise de Processos e Sistemas

Aplica ferramentas de mapeamento de processos para expor pontos de falha e dependências. Vincula fluxos de trabalho operacionais diretamente às saídas de identificação de riscos.

Aula 1 • Design e Uso da Matriz de Riscos

Constrói e aplica mapas de calor para visualizar a prioridade dos riscos. Aborda falhas comuns no design de matrizes que distorcem as decisões de priorização.

Aula 2 • Escalas de Probabilidade e Impacto

Define escalas calibradas para pontuar probabilidade e consequência. Garante pontuação consistente entre avaliadores e categorias de risco.

Aula 3 • Fatores de Velocidade e Detectabilidade

Adiciona dimensões de velocidade de início e detectabilidade às avaliações padrão. Melhora a priorização para riscos de movimento rápido ou ocultos.

Aula 4 • Comunicando Resultados Qualitativos

Traduz as saídas da avaliação em relatórios claros para os tomadores de decisão. Conecta os achados qualitativos à priorização de tratamento e alocação de recursos.

Aula 1 • Validação e Limitações do Modelo

Avalia a confiabilidade e as suposições dos modelos de risco quantitativos. Previne a dependência excessiva dos resultados ensinando práticas críticas de revisão de modelos.

Aula 2 • Valor em Risco e Métricas de Perda

Aplica métricas de risco financeiro padrão para quantificar perdas potenciais. Conecta saídas quantitativas à alocação de capital e declarações de apetite ao risco.

Aula 3 • Distribuições de Probabilidade e Estatística

Apresenta as principais distribuições usadas para modelar resultados incertos. Constrói a alfabetização estatística necessária para todas as ferramentas quantitativas de risco.

Aula 4 • Análise de Sensibilidade e Cenários

Isola o impacto de variáveis individuais e testa estados futuros plausíveis. Apoia o planejamento estratégico ao revelar quais riscos mais influenciam os resultados.

Aula 1 • Princípios de Design de Controles

Aplica princípios de engenharia e gestão para projetar controles eficazes. Garante que os controles abordem as causas raiz em vez dos sintomas.

Aula 2 • Análise de Custo-Benefício de Controles

Avalia a eficiência econômica dos tratamentos de risco propostos. Orienta a alocação de recursos comparando os custos do controle com a redução de perda esperada.

Aula 3 • Documentação do Plano de Tratamento

Estrutura planos de tratamento formais com responsáveis, prazos e métricas de sucesso. Conecta a documentação do tratamento ao registro de riscos e ao reporte de governança.

Aula 4 • O Espectro de Tratamento de Riscos

Apresenta as quatro opções centrais de tratamento e seus casos de uso apropriados. Estabelece a lógica de decisão para selecionar entre evitar, reduzir, transferir e aceitar.

Aula 1 • Teste e Garantia de Controles

Aplica métodos de teste para verificar se os controles operam conforme projetado. Integra atividades de garantia com a auditoria interna e as funções de segunda linha.

Aula 2 • Melhoria Contínua em Programas de Risco

Aplica ciclos de revisão para melhorar os processos de gestão de riscos ao longo do tempo. Usa lições aprendidas e achados de auditoria para impulsionar a maturidade do programa.

Aula 3 • Estruturas de Reporte de Riscos

Estrutura relatórios de risco periódicos para o conselho, executivos e públicos operacionais. Alinha a cadência e o conteúdo dos relatórios com os requisitos de governança.

Aula 4 • Indicadores-Chave de Risco

Define indicadores de tendência e de resultado que sinalizam mudanças na exposição ao risco. Ensina seleção, calibração e definição de limites para KRIs acionáveis.

Aula 1 • Agregação e Correlação de Riscos

Combina avaliações de risco individuais para entender a exposição no nível do portfólio. Aborda os efeitos de correlação que amplificam ou compensam as pontuações de risco individuais.

Aula 2 • Estruturas e Arquitetura de ERM

Compara as principais estruturas de risco empresarial e seus componentes estruturais. Orienta a seleção e adaptação de uma estrutura ao contexto organizacional.

Aula 3 • Governança de Risco do Conselho e Executiva

Define as responsabilidades de supervisão de risco no nível do conselho e as estruturas de comitê. Prepara profissionais de risco para apoiar e assessorar órgãos seniores de governança.

Aula 4 • Vinculando Risco ao Planejamento Estratégico

Insere a análise de risco na formulação da estratégia e nos processos de definição de objetivos. Garante que as decisões estratégicas considerem explicitamente as compensações entre risco e retorno.

Aula 1 • Teste, Exercício e Revisão Pós-Ação

Valida planos por meio de exercícios de mesa, funcionais e de grande escala. Usa revisões pós-ação para fechar lacunas e melhorar a qualidade do plano.

Aula 2 • Design do Plano de Resposta a Crises

Constrói planos de resposta estruturados cobrindo papéis, decisões e comunicações. Garante que os planos sejam acionáveis sob pressão de tempo e incerteza de informações.

Aula 3 • Análise de Impacto nos Negócios

Quantifica as consequências operacionais e financeiras de cenários de interrupção. Fornece a base de evidências para os objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação.

Aula 4 • Classificação de Crises e Gatilhos

Define o que constitui uma crise e como os limites de gatilho ativam os planos de resposta. Conecta a classificação de crises ao registro de riscos e aos protocolos de escalação.