Dedika je platforma za učenje skozi prakso: na primer, kako pripraviti poslovno ponudbo, postati manikerka ali uporabljati novo orodje. Ne glede na tvoj cilj, najboljša vsebina o tej temi že obstaja. A pogosto je v tujem jeziku, draga, razpršena po spletu, brez vaj za vadbo ali pa je del predolgega tečaja, ki ni primeren za tiste z natrpanim urnikom. Zato ima Dedika svoj pristop: poiščemo gradivo, kjerkoli je, izberemo tisto, kar je smiselno za tvoj cilj, ga pregledamo s pomočjo strokovnjakov, ki so na voljo za vprašanja, in pripravimo praktične naloge, da se učiš skozi delo. Ti si najpomembnejši na svoji poti in nihče te ne pozna bolje: izberi vsebino in trajanje tečaja, ali boš učil z ali brez interneta in v katerem formatu. Lahko je video, besedilo, avdio ali povzetek. Po tvoji meri, samo s tistim, kar ti ustreza. Tukaj je vsak trenutek tvoje predanosti pomemben in hitreje prideš do bistva.

Tečaji so sestavljeni iz najboljše vsebine na svetu na določeno temo: videi, avdio posnetki, članki in knjige. Vsa ta vsebina je opremljena s povzetki, podcasti (za knjige in članke) ter prepisi (za videe in avdio posnetke). Sami izberete, kako želite vsebino spremljati. Vsako gradivo ima posebna vprašanja za utrjevanje znanja. Poleg tega je tečaj sestavljen iz poglavij, ki jih izberete sami, kar vam omogoča, da se učite le tistega, kar je pomembno za vas. Na koncu vsakega poglavja je praktični projekt, povezan z vašo stroko, kjer lahko vadite naučeno.

Naši tečaji vključujejo povzetek na koncu vsakega poglavja, ki ga lahko prenesete kot PDF in natisnete.

Več kot 2 milijona študentov po vsem svetu

Prisotni v več kot 180 državah

Certifikat veljaven v vaši državi

Domov

...

Tečaj preprečevanja finančnega kriminala

Vsi tečaji

Poslovanje in ekonomija

Finance

Tečaj preprečevanja finančnega kriminala

Za vse ravni

Tečaj preprečevanja finančnega kriminala

Finančni kriminal vsako leto svetovno gospodarstvo stane bilijone dolarjev — in organizacije potrebujejo strokovnjake, ki ga lahko ustavijo. Ta tečaj te opremi z okviri, orodji in regulativnim znanjem za odkrivanje, preprečevanje in odzivanje na pranje denarja, goljufije, korupcijo in drugo. Od postopkov spoznavanja strank do napredne analitike boš zgradil/-a strokovno znanje, ki ga zahtevajo ekipe za skladnost in regulatorji.

Dedika za podjetja

Kaj se boste naučili:

Razvrsti tipologije finančnega kriminala in pojasni njihov ekonomski in institucionalni vpliv.
Razlaga obveznosti na področju preprečevanja pranja denarja, boja proti financiranju terorizma in sankcij v različnih regulativnih okvirih.
Nastavi programe za spremljanje transakcij in upravljaj celoten potek dela pri reševanju opozoril.
Oblikuj strukture upravljanja in programe skladnosti, ki izpolnjujejo regulativna pričakovanja.
Uporabi tehnike poglobljene skrbnosti pri strankah z visokim tveganjem, politično izpostavljenih osebah in zapletenih lastniških strukturah.
Ovrednoti regulativno tehnologijo in orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, za odkrivanje finančnega kriminala in upravljanje skladnosti.

Kako praktično študirate Tečaj preprečevanja finančnega kriminala

Kako vadite Tečaj preprečevanja finančnega kriminala

Za vas, ki ste podjetje in želite usposobiti svojo ekipo

Na Dedika za podjetja je tečaj prilagojen z vajami in primeri iz vašega lastnega poslovanja, tako kot vaša podjetja potrebujejo.

Kliknite tukaj

Vsebina tečaja

8 Poglavji • 39 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)

Poglavje 1Poglej podrobnosti

Temelji finančnega kriminala

Uč lekcija 1 • Globalni obseg in gospodarski vpliv
Količinsko opredeljuje gospodarsko škodo, ki jo povzroča finančni kriminal, in njegove sistemske učinke na trge in družbe. Udeležence spodbudi k razumevanju nujnosti strokovnega posredovanja.
Uč lekcija 2 • Motivi in kriminalne tipologije
Preučuje, zakaj posamezniki in organizacije izvajajo finančni kriminal in kako so storilci kategorizirani. Gradi analitični okvir za oceno tveganja.
Uč lekcija 3 • Ključne zainteresirane strani in institucionalne vloge
Opredeljuje javne in zasebne akterje, odgovorne za odkrivanje in preprečevanje finančnega kriminala. Pojasnjuje strokovno odgovornost v različnih sektorjih.
Uč lekcija 4 • Opredelitev finančnega kriminala
Zajema spekter kategorij finančnega kriminala in njihove razlikovalne značilnosti. Postavlja temelje za vsa naslednja poglavja z vzpostavitvijo skupne terminologije.

Poglavje 2Poglej podrobnosti

Regulativni in pravni okviri

Uč lekcija 1 • Pravila za boj proti financiranju terorizma
Obravnava ločeno pravno ureditev, usmerjeno v financiranje terorizma, in njene operativne razlike glede na preprečevanje pranja denarja. Udeležence pripravi na skladnost z dvojnim režimom.
Uč lekcija 2 • Sankcijski režimi in skladnost
Pojasnjuje, kako so gospodarske sankcije strukturirane in izvrševane v različnih jurisdikcijah. Udeležence usposobi za pregledovanje transakcij in upravljanje izpostavljenosti sankcijam.
Uč lekcija 3 • Mednarodni standardi in organi
Predstavlja globalne organizacije za določanje standardov, ki oblikujejo pravila za boj proti finančnemu kriminalu. Zagotavlja kontekst za razumevanje domačih regulativnih zahtev.
Uč lekcija 4 • Obveznosti za preprečevanje pranja denarja
Podrobno opisuje temeljne pravne dolžnosti, naložene reguliranim subjektom za preprečevanje pranja denarja. Povezuje zakonodajno besedilo s praktičnimi ukrepi za doseganje skladnosti.
Uč lekcija 5 • Izvršilni ukrepi in kazni
Pregleduje, kako regulatorji in tožilci preganjajo kršitve finančnega kriminala in kakšne so posledice za institucije. Krepi poslovni argument za trdno skladnost.

Poglavje 3Poglej podrobnosti

Ocena tveganja in upravljanje tveganj

Uč lekcija 1 • Geografsko in jurisdikcijsko tveganje
Preučuje, kako lokacijski dejavniki povečujejo ali zmanjšujejo izpostavljenost finančnemu kriminalu. Omogoča geografsko oceno tveganja pri ocenjevanju strank in transakcij.
Uč lekcija 2 • Dejavniki tveganja strank in produktov
Opredeljuje značilnosti strank in produktov, ki povečujejo tveganje finančnega kriminala. Neposredno prispeva k odločitvam o skrbnem pregledu strank in vzpostavljanju poslovnega razmerja.
Uč lekcija 3 • Celovita ocena tveganja na ravni podjetja
Vodi udeležence skozi izgradnjo celovite institucionalne ocene tveganja. Združuje tveganje strank, produktov in geografsko tveganje v enoten okvir.
Uč lekcija 4 • Načela pristopa, ki temelji na tveganju
Predstavlja regulativno pričakovanje, da se intenzivnost zagotavljanja skladnosti ujema z ravnjo tveganja. Vzpostavlja konceptualno osnovo za vse metodologije ocenjevanja tveganj.
Uč lekcija 5 • Blaženje tveganj in zasnova kontrol
Pretvarja ugotovitve o tveganjih v izvedljive kontrole in ukrepe spremljanja. Zaključuje cikel upravljanja tveganj s povezovanjem rezultatov ocen s programi skladnosti.

Poglavje 4Poglej podrobnosti

Skrbni pregled strank in KYC

Uč lekcija 1 • Korporativne strukture in ugotavljanje dejanskega lastništva
Obravnava kompleksnost preverjanja lastništva skozi večplastne pravne osebe. Udeležence usposobi za prodor skozi slamnata podjetja in fiduciarne pogodbe.
Uč lekcija 2 • Standardni postopki skrbnega pregleda
Podrobno opisuje osnovne korake za vzpostavljanje poslovnega razmerja s fizičnimi in pravnimi osebami. Zagotavlja praktične delovne tokove, uporabne v finančnih in nefinančnih sektorjih.
Uč lekcija 3 • Osnove poznavanja svoje stranke (KYC)
Določa namen in pravno podlago obveznosti KYC v reguliranih sektorjih. Opredeljuje skrbni pregled kot stalen proces in ne kot enkraten pregled.
Uč lekcija 4 • Pogoji za poenostavljen skrbni pregled
Pojasnjuje, kdaj je dovoljeno zmanjšan obseg skrbnega pregleda in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni. Preprečuje pretirano skladnost, hkrati pa ohranja regulativno sprejemljivost.
Uč lekcija 5 • Poglobljeni skrbni pregled za visoko tvegane stranke
Zajema dodatne ukrepe, potrebne kadar standardni skrbni pregled ne zadostuje. Neposredno se nanaša na PEP, visoko tvegane jurisdikcije in kompleksne strukture.

Poglavje 5Poglej podrobnosti

Spremljanje transakcij in odkrivanje

Uč lekcija 1 • Poročanje o sumljivih transakcijah
Podrobno opisuje pravne zahteve in praktične korake za posredovanje poročil o sumljivih transakcijah. Poudarja točnost, pravočasnost in prepoved razkritja prijave (tipping-off).
Uč lekcija 2 • Rdeče zastavice in tipologije
Katalogizira vedenjske in transakcijske kazalnike, povezane s shemami finančnega kriminala. Uri prepoznavanje vzorcev, ki je ključno za pregled opozoril in preiskovanje.
Uč lekcija 3 • Načela spremljanja transakcij
Predstavi logiko, na kateri temeljijo avtomatizirani in ročni programi za spremljanje transakcij. Ugotavljanje opredeljuje kot osrednjo skladnostno funkcijo, ki se razlikuje od preprečevanja.
Uč lekcija 4 • Upravljanje opozoril in razvrščanje
Zajema delovni tok za obravnavo sistemsko generiranih opozoril od prejema do razrešitve. Zmanjšuje lažne pozitivne zadetke, hkrati pa zagotavlja stopnjevanje resničnih groženj.
Uč lekcija 5 • Preiskovanje sumljivih dejavnosti
Zagotavlja strukturirano metodologijo za izvajanje preiskav finančnega kriminala. Povezuje ugotovitve preiskav z odločitvami o poročanju in zaključku primera.

Poglavje 6Poglej podrobnosti

Odkrivanje in preprečevanje goljufij

Uč lekcija 1 • Orodja in tehnike za odkrivanje goljufij
Predstavlja analitična in tehnološka orodja za odkrivanje goljufivih dejavnosti. Udeležence pripravi na vrednotenje in upravljanje sistemov za odkrivanje v praksi.
Uč lekcija 2 • Ocena tveganja goljufij
Uporablja načela ocene tveganja posebej za izpostavljenost goljufijam v produktih in kanalih. Povezuje se z okviri tveganj na ravni podjetja iz prejšnjih poglavij.
Uč lekcija 3 • Preprečevanje goljufij in kontrole
Obravnava zasnovo preventivnih kontrol, ki zmanjšujejo priložnost in vpliv goljufij. Uravnoveša varnost z uporabniško izkušnjo, da ohranja operativno izvedljivost.
Uč lekcija 4 • Metodologija preiskovanja goljufij
Zagotavlja postopen pristop k preiskovanju domnevnih primerov goljufij. Zagotavlja dokumentiranje ugotovitev za podporo disciplinskim, civilnim ali kazenskim ukrepom.
Uč lekcija 5 • Tipologije in sheme goljufij
Pregleduje glavne kategorije goljufij, ki prizadenejo finančne institucije in njihove stranke. Zagotavlja tipološko bazo znanja, potrebno za načrtovanje odkrivanja in preprečevanja.

Poglavje 7Poglej podrobnosti

Zasnova programa skladnosti in upravljanje

Uč lekcija 1 • Oblikovanje programa usposabljanja
Obravnava, kako oblikovati vlogam prilagojeno usposabljanje o finančnem kriminalu, ki spreminja vedenje. Povezuje učinkovitost usposabljanja z merljivimi rezultati skladnosti.
Uč lekcija 2 • Testiranje programa in zagotavljanje kakovosti
Predstavlja metode za testiranje, ali kontrole skladnosti delujejo učinkovito. Udeležence pripravi na vodenje notranjih revizij in regulativnih pregledov.
Uč lekcija 3 • Strukture upravljanja in odgovornost
Preučuje, kako so odgovornosti za skladnost porazdeljene med tri obrambne linije. Pojasnjuje odgovornost na vseh organizacijskih ravneh.
Uč lekcija 4 • Razvoj politik in postopkov
Vodi udeležence skozi pripravo, potrjevanje in vzdrževanje politik skladnosti. Zagotavlja, da so politike izvedljive, ažurne in usklajene z regulativnimi zahtevami.
Uč lekcija 5 • Elementi učinkovitega programa skladnosti
Opredeljuje sestavine, ki jih regulatorji pričakujejo v trdnem programu za boj proti finančnemu kriminalu. Zagotavlja načrt za zasnovo programa in analizo vrzeli.

Poglavje 8Poglej podrobnosti

Strateško obveščanje in napredne tehnike

Uč lekcija 1 • Strateško vodenje programa
Razvija vodstvene kompetence, potrebne za upravljanje funkcije skladnosti finančnega kriminala. Udeležence pripravi na višje vloge, ki zahtevajo vplivanje na zainteresirane strani in strateško načrtovanje.
Uč lekcija 2 • Finančnoobveščevalna analiza
Predstavlja strukturirane analitične tehnike za pretvorbo surovih podatkov v uporabne obveščevalne informacije. Udeležence dvigne od reaktivnega odkrivanja na proaktivno predvidevanje groženj.
Uč lekcija 3 • Javno-zasebna izmenjava informacij
Preučuje formalne in neformalne mehanizme za izmenjavo obveščevalnih informacij o finančnem kriminalu med sektorji. Prikazuje, kako sodelovanje pomnoži učinkovitost odkrivanja.
Uč lekcija 4 • Napredna podatkovna analitika v skladnosti
Obravnava uporabo strojnega učenja in orodij za velike podatke pri odkrivanju finančnega kriminala. Udeležence usposobi za vrednotenje in nadzor tehnološko podprtih rešitev skladnosti.
Uč lekcija 5 • Nastajajoče grožnje in razvoj tipologij
Pregleduje, kako se metode finančnega kriminala razvijajo kot odziv na kontrole in tehnologijo. Udeležence pripravi na predvidevanje in odzivanje na nove vektorje groženj.

Certifikacija

Vaš veljaven certifikat o zaključku

Ta tečaj je namenjen vam:

Analitik skladnosti: išče strukturirano strokovno znanje za napredovanje v višje vloge na področju AML.
Strokovnjak bančnega poslovanja: upravlja račune strank z naraščajočimi regulativnimi odgovornostmi.
Karierni preobrat: prehod iz prava, revizije ali javnega sektorja v skladnost na področju finančne kriminalitete.
Upravljavec tveganj: potrebuje poglobljeno znanje o finančni kriminaliteti za krepitev institucionalnih okvirov.
Strokovnjak kazenskega pregona: prehod v zasebni sektor na področje finančnega obveščanja ali preiskav.
Nedavni diplomant financ: gradi specializirane kompetence pred vstopom na trg dela na področju skladnosti.

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...