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I nostri corsi includono un riassunto alla fine di ogni capitolo, dal quale puoi scaricare un PDF e stamparlo.

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Corso su Antiriciclaggio (AML) e Compliance

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Corso su Antiriciclaggio (AML) e Compliance

Per tutti i livelli

Corso su Antiriciclaggio (AML) e Compliance

Padroneggi l'intero spettro della conformità antiriciclaggio, dai meccanismi fondamentali del riciclaggio allo screening avanzato delle sanzioni e al rilevamento basato sull'intelligenza artificiale. Questo corso fornisce ai professionisti finanziari le competenze pratiche per costruire, gestire e guidare programmi AML che soddisfano gli standard normativi più rigorosi di oggi. Rimanga al passo con i rischi emergenti e protegga la Sua istituzione con fiducia.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Questo corso copre ogni componente critica della conformità antiriciclaggio (AML), incluso il ciclo del riciclaggio a tre fasi, i quadri normativi globali, l'adeguata verifica della clientela e la progettazione di programmi basati sul rischio. Imparerà a gestire i sistemi di monitoraggio delle transazioni, a indagare sulle attività sospette e a presentare rapporti normativi accurati. Il programma affronta anche la conformità alle sanzioni, i rischi del corrispondente bancario e le vulnerabilità specifiche dei settori immobiliare, del gioco d'azzardo e del fintech. I moduli avanzati esplorano l'intelligenza artificiale nella rilevazione AML, i rischi delle attività virtuali e la condivisione di informazioni tra settore pubblico e privato. Alla fine, disporrà delle conoscenze e degli strumenti per guidare un programma di criminalità finanziaria conforme e pronto per il futuro.

Come studi in modo pratico Corso su Antiriciclaggio (AML) e Compliance

Come metti in pratica Corso su Antiriciclaggio (AML) e Compliance

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 39 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti del riciclaggio di denaro

Lezione 1 • Attori chiave e facilitatori
Identifica chi ricicla denaro e quali professionisti vengono sfruttati. Prepara i discenti a riconoscere l'esposizione del proprio settore.
Lezione 2 • Scala e impatto globale
Quantifica i volumi di riciclaggio e mappa i danni alle economie, alla governance e alla società. Motiva la vigilanza professionale collegando il crimine astratto al danno concreto.
Lezione 3 • Il ciclo del riciclaggio in tre fasi
Scompone collocamento, stratificazione e integrazione con esempi reali. Fornisce il quadro analitico utilizzato in tutto il corso.
Lezione 4 • Che cos'è il riciclaggio di denaro
Definisce il riciclaggio di denaro, le sue origini criminali e la finalità economica. Fonda tutti i successivi contenuti tecnici su una chiara base concettuale.

Capitolo 2Vedi dettagli

Il quadro normativo globale in materia di AML

Lezione 1 • Obblighi legali fondamentali in materia di AML
Delinea i doveri fondamentali imposti ai soggetti obbligati: identificazione, segnalazione e conservazione dei documenti. Stabilisce la base di conformità che ogni professionista deve soddisfare.
Lezione 2 • Organismi internazionali di definizione degli standard
Introduce gli organismi intergovernativi che stabiliscono gli standard AML e la loro autorità. Spiega come le norme globali si traducono in obblighi nazionali.
Lezione 3 • Conseguenze della non conformità
Illustra in dettaglio le sanzioni normative, civili e penali per le carenze AML. Rafforza la posta in gioco della conformità e la responsabilità personale degli individui.
Lezione 4 • Strutture normative nazionali
Esamina come i paesi attuano gli standard internazionali attraverso il diritto interno e le autorità di vigilanza. Collega i quadri globali alle regole che i professionisti affrontano quotidianamente.
Lezione 5 • Tendenze normative in evoluzione
Esamina i recenti sviluppi normativi e i prevedibili cambiamenti futuri. Prepara i discenti ad adattare i programmi di conformità in modo proattivo.

Capitolo 3Vedi dettagli

Adeguata verifica della clientela e KYC

Lezione 1 • Identificare e verificare le persone fisiche
Copre i metodi documentali ed elettronici per la verifica delle persone fisiche. Fornisce ai discenti la capacità di applicare standard di verifica a diverse tipologie di clientela.
Lezione 2 • Monitoraggio continuo e aggiornamento CDD
Stabilisce processi per mantenere aggiornate le informazioni sui clienti e rilevare i cambiamenti del profilo. Collega il mantenimento CDD all'efficacia del monitoraggio delle transazioni.
Lezione 3 • Principi CDD e logica di rischio
Spiega perché la CDD esiste e come si collega all'approccio basato sul rischio. Inquadra tutte le successive tecniche CDD all'interno di una logica di gestione del rischio.
Lezione 4 • Adeguata verifica semplificata e rafforzata
Definisce le condizioni per l'applicazione di misure CDD ridotte o intensificate. Garantisce risposte proporzionate a clienti a basso e alto rischio.
Lezione 5 • Entità giuridica e titolarità effettiva
Affronta la verifica delle strutture societarie e l'identificazione dei titolari effettivi ultimi. Chiude il divario di anonimato sfruttato dalle società di comodo.

Capitolo 4Vedi dettagli

Valutazione del rischio e approccio basato sul rischio

Lezione 1 • Valutazione del rischio a livello aziendale
Guida la costruzione del documento di valutazione del rischio a livello di impresa richiesto dalle autorità di vigilanza. Integra tutte le dimensioni di rischio in un unico risultato difendibile.
Lezione 2 • Rischio di prodotto, canale e area geografica
Valuta le dimensioni di rischio oltre il cliente: canali di distribuzione, prodotti e giurisdizioni. Consente un quadro completo del rischio a livello aziendale.
Lezione 3 • Governance della valutazione del rischio
Definisce processi di titolarità, contestazione e aggiornamento per le valutazioni del rischio. Garantisce che le valutazioni rimangano accurate e attuabili nel tempo.
Lezione 4 • Fondamenti dell'approccio basato sul rischio
Spiega l'aspettativa normativa che le risorse corrispondano ai livelli di rischio. Stabilisce le basi concettuali per tutte le attività di valutazione del rischio.
Lezione 5 • Punteggio di rischio del cliente
Insegna la costruzione di modelli di rischio del cliente utilizzando fattori demografici, comportamentali e strutturali. Produce punteggi di rischio che guidano l'intensità di CDD e monitoraggio.

Capitolo 5Vedi dettagli

Monitoraggio delle transazioni e attività sospette

Lezione 1 • Messa a punto e ottimizzazione dei modelli di rilevamento
Insegna come ridurre i falsi positivi e migliorare i tassi di rilevamento attraverso la messa a punto del modello. Collega il rendimento del monitoraggio all'efficacia complessiva del programma.
Lezione 2 • Tipologie comuni di riciclaggio di denaro
Cataloga i modelli di transazione più frequentemente associati al riciclaggio. Addestra i discenti a riconoscere i segnali di allarme attraverso settori e prodotti.
Lezione 3 • Segnalazione di operazioni sospette
Dettaglia la decisione di effettuare la segnalazione, il contenuto delle segnalazioni e gli obblighi successivi. Garantisce che i discenti adempiano ai doveri di segnalazione in modo accurato e tempestivo.
Lezione 4 • Processo di indagine degli alert
Fornisce un flusso di lavoro strutturato per la revisione, l'escalation e la risoluzione degli alert di monitoraggio. Costruisce pratiche di indagine coerenti e verificabili.
Lezione 5 • Progettazione del programma di monitoraggio delle transazioni
Tratta l'architettura di un programma di monitoraggio efficace, dagli input dei dati agli alert in uscita. Imposta il contesto strutturale per tutte le tecniche di monitoraggio.

Capitolo 6Vedi dettagli

Conformità alle sanzioni

Lezione 1 • Sistemi di screening delle sanzioni
Copre la tecnologia e i processi utilizzati per lo screening di clienti e transazioni rispetto alle liste di sanzioni. Fornisce ai discenti la capacità di valutare e gestire gli strumenti di screening.
Lezione 2 • Regimi sanzionatori e designazioni
Spiega chi emette sanzioni, quali tipi esistono e come vengono effettuate le designazioni. Fornisce il contesto normativo per tutte le attività di screening.
Lezione 3 • Analisi della proprietà e del controllo
Affronta come le sanzioni si applicano alle entità possedute o controllate da soggetti designati. Colma il divario tra i nomi nelle liste e l'esposizione indiretta.
Lezione 4 • Governance del programma sanzioni
Definisce le politiche, i controlli e le strutture di supervisione per un programma di conformità alle sanzioni. Garantisce che il programma sia sostenibile e pronto per la verifica.
Lezione 5 • Gestire potenziali corrispondenze sanzionatorie
Fornisce un quadro decisionale per indagare e risolvere potenziali corrispondenze. Garantisce risposte tempestive e conformi agli alert di screening.

Capitolo 7Vedi dettagli

Costruire un programma di conformità AML

Lezione 1 • Prontezza per l'esame delle autorità di vigilanza
Prepara i discenti a gestire gli esami delle autorità di vigilanza, dalla preparazione pre-esame alla rimedio post-esame. Riduce il rischio di esame attraverso una gestione proattiva del programma.
Lezione 2 • Architettura e componenti del programma
Mappa gli elementi richiesti di un programma AML conforme e come essi interagiscono. Fornisce lo schema utilizzato in tutto il capitolo.
Lezione 3 • Audit interno e test indipendenti
Spiega come testare l'efficacia dei controlli AML attraverso una revisione indipendente. Produce risultati che guidano il miglioramento continuo del programma.
Lezione 4 • Progettazione del programma di formazione AML
Tratta come progettare, erogare e misurare la formazione del personale per tutti i ruoli. Soddisfa il requisito normativo di una formazione continua e specifica per ruolo.
Lezione 5 • Ruoli, responsabilità e governance
Definisce le strutture di responsabilità dal consiglio di amministrazione al personale in prima linea. Garantisce una chiara titolarità di ciascun obbligo di conformità.

Capitolo 8Vedi dettagli

Strategia AML avanzata e rischi emergenti

Lezione 1 • Intelligenza Artificiale nel rilevamento AML
Valuta le applicazioni di IA e machine learning per il monitoraggio delle transazioni e il punteggio di rischio. Prepara i discenti a governare responsabilmente gli strumenti di IA all'interno dei programmi di conformità.
Lezione 2 • Leadership strategica del programma
Sviluppa le capacità di leadership necessarie per guidare la trasformazione e la cultura del programma AML. Posiziona i professionisti della conformità come partner strategici per il business.
Lezione 3 • Convergenza dei crimini finanziari
Esamina la sovrapposizione tra riciclaggio, frode, corruzione e finanziamento della proliferazione. Abilita strategie di rilevamento e risposta integrate.
Lezione 4 • Condivisione di informazioni pubblico-privato
Esplora i quadri per la condivisione di informazioni finanziarie tra istituzioni e autorità. Potenzia la capacità di rilevamento tramite intelligence collaborativa.
Lezione 5 • Beni virtuali e finanza decentralizzata
Analizza i rischi AML specifici di criptovalute, token e protocolli decentralizzati. Fornisce ai discenti la capacità di valutare e gestire l'esposizione emergente ai beni digitali.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

Analista della conformità bancaria: pronto ad approfondire le conoscenze tecniche AML e a progredire.
Professionista delle operazioni fintech: che si trova a gestire obblighi normativi antiriciclaggio non familiari.
Commercialista o avvocato: che riconosce la propria esposizione come gatekeeper e cerca una guida strutturata.
Persona in transizione di carriera: che passa alla conformità antiriciclaggio da un altro settore aziendale.
Gestore del rischio: che amplia le proprie responsabilità per includere la supervisione formale del programma AML.
Specialista in affari normativi: che estende le proprie competenze al settore dell'antiriciclaggio.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...